异常贸易智能监测系统

异常贸易智能监测系统基于企业内外部数据，完成交易对手关联关系、合同订单、货物物流、发票、会计核算等内外部数据的获取、清洗、加工，利用大数据算法构建异常贸易排查模型，建立异常贸易风险防范的事前、事中、事后全方位应用体系，为相关职能部门对业务过程中的监管提供手段，为疑似风险事件的事后审查提供线索。

产品特点

• 数据标准化：将异常贸易识别所需核心业务数据进行标准化，实现不同企业间业务数据的快速匹配。
• 异常贸易识别模型：通过贸易链识别模型、特征指标模型、异常贸易识别模型、交易对手关联关系模型实现对海量采销单据高效匹配与识别。
• 异常贸易应用体系：基于异常贸易风险排查模型体系，建立“事前模拟验证、事中监控预警、事后审查分析”的全流程风险管控应用系统。

产品优势

异常贸易智能监测组件针对不同企业业务系统的多样性及数据的复杂性，通过核心业务数据标准化，使企业具备快速实施的路径，并且系统实现了业务流、财务流、货物流的全面监控，同时内置中石化排查经验。

客户案例

• 国家能源集团
• 鞍钢集团
• 中国物流集团
• 中国黄金集团